МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Дайте определения следующим ключевым понятиям: валюта, валютная операция, текущие валютные операции, валютные операции, связанные с движением капитала, валютная политика, валютные ограничения, валютное законодательство, валютный контроль, регулирование валютных операций, органы валютного регулирования, агенты валютного регулирования, «грязные» деньги, легализация (отмывание) «грязных» денег, ФАТФ (БАТЕ), Вольфсбергские принципы.

Вопросы и задания для обсуждения 1.

Какую роль играет валютная политика в разработке валютных ограничений? 2.

Каково место валютного контроля и валютного регулирования в общей системе государственного валютного управления? 3.

Перечислите федеральные органы власти, участвующие в валютном контроле и валютном регулировании. 4.

Насколько необходимы России валютный контроль и валютное регулирование? 5.

Как определить эффективность валютного контроля и валютного регулирования? 6.

Какие меры были приняты в России для исключения из черного списка ФАТФ (РАТИ)? 7.

Каков порядок проведения текущих валютных операций и валютных операций, связанных с движением капитала в РФ? 8.

Каковы основные проблемы, возникающие в области противодействия легализации «грязных» денег?

Литература 1.

Соколов Б. И., Соколова С. В. Экономика: Учебник. СПб.: Издат. дом «Бизнес-пресса», 2002. 2.

Финансовый мир. Вып. 1 / Под ред. В. В. Иванова и В. В. Ковалева. М.: Проспект, 2002. 3.

Финансы. Учебник / Под ред. В. В. Ковалева. М.: ПБОЮЛ М. А. Захаров, 2001. 4.

Шмиттгофф К. М. Экспорт: право и практика международной торговли: Пер. с англ. М.: Юридическая литература, 1993. 5.

Эбке В. Международное валютное право. М.: Международные отношения, 1997.