<<
>>

Сотрудничество на национальном уровне

Целью сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег/финансиро- ванием терроризма на операционном уровне является обмен информацией, сведениями и доказательствами по предотвращению, расследованию и судебному преследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Сотрудничество относится к взаимодействию между всеми агентствами и институтами, где действует режим борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма, включая различные части финансового сектора, подразделение финансовой разведки, учреждения, ведущие официальные записи и регистрацию1, правоохранительные органы2, органы банковского надзора, систему обвинения и суда, а также официальные и неофициальные организации3. Органы банковского надзора призывают выйти за рамки собственных стран и стремиться к сотрудничеству на международном уровне (см. раздел 7.4). Например, в Канаде Министерство финансов отвечает за режим борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма в целом. Оно возглавляет межведомственный рабочий комитет, в который входят другие министерства (такие как Министерство государственной безопасности, Министерство иностранных дел и Министерство юстиции) и организации (такие как Управление по надзору за финансовыми учреждениями [OSFI], Канадский центр по анализу финансовых отчетов и операций [FINTRAC], Королевская канадская конная полиция, Налоговая инспекция Канады (подоходный налог) и Агентство пограничных служб Канады, которые регулярно встречаются для обсуждения политических и операционных вопросов. 
<< | >>
Источник: Шатен П.Л.. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов. 2011

Еще по теме Сотрудничество на национальном уровне:

  1. Сотрудничество на уровне политики
  2. Национальное и международное сотрудничество
  3. 1.2.2 УР на национальном уровне
  4. Маркетинг туризма на национальном уровне
  5. Определение уровня национального дохода, объема производства и занятости
  6. Представительство интересов малого бизнеса на национальном уровне и ЕС.
  7. 8.1. Сущность, основные черты макроэкономики Уровни развития национальной экономики
  8. Тема 3. Продвижение к устойчивому развитию на глобальном, региональном, национальном и локальном уровнях
  9. ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РФ
  10. ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИНА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ Влияние глобализации мировой экономической системы на приоритеты НИС
  11. Анализ технико-организационного уровня производства, технического уровня и качества продукции
  12. Проблема взаимозависимости единого уровня цены и множественных уровней издержек производства
  13. ГЛАВА 4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧНОСТИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
  14. §1. ИЗМЕРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
  15. Национальная экономическая система и национальная модель экономики. 
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -