Сотрудничество на национальном уровне
Целью сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег/финансиро- ванием терроризма на операционном уровне является обмен информацией, сведениями и доказательствами по предотвращению, расследованию и судебному преследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Сотрудничество относится к взаимодействию между всеми агентствами и институтами, где действует режим борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма, включая различные части финансового сектора, подразделение финансовой разведки, учреждения, ведущие официальные записи и регистрацию1, правоохранительные органы2, органы банковского надзора, систему обвинения и суда, а также официальные и неофициальные организации3. Органы банковского надзора призывают выйти за рамки собственных стран и стремиться к сотрудничеству на международном уровне (см. раздел 7.4). Например, в Канаде Министерство финансов отвечает за режим борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма в целом. Оно возглавляет межведомственный рабочий комитет, в который входят другие министерства (такие как Министерство государственной безопасности, Министерство иностранных дел и Министерство юстиции) и организации (такие как Управление по надзору за финансовыми учреждениями [OSFI], Канадский центр по анализу финансовых отчетов и операций [FINTRAC], Королевская канадская конная полиция, Налоговая инспекция Канады (подоходный налог) и Агентство пограничных служб Канады, которые регулярно встречаются для обсуждения политических и операционных вопросов.Еще по теме Сотрудничество на национальном уровне:
- Сотрудничество на уровне политики
- Национальное и международное сотрудничество
- 1.2.2 УР на национальном уровне
- Маркетинг туризма на национальном уровне
- Определение уровня национального дохода, объема производства и занятости
- Представительство интересов малого бизнеса на национальном уровне и ЕС.
- 8.1. Сущность, основные черты макроэкономики Уровни развития национальной экономики
- Тема 3. Продвижение к устойчивому развитию на глобальном, региональном, национальном и локальном уровнях
- ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РФ
- ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИНА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ Влияние глобализации мировой экономической системы на приоритеты НИС
- Анализ технико-организационного уровня производства, технического уровня и качества продукции
- Проблема взаимозависимости единого уровня цены и множественных уровней издержек производства
- ГЛАВА 4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧНОСТИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
- §1. ИЗМЕРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
- Национальная экономическая система и национальная модель экономики.
-
Бюджетная система -
Внешнеэкономическая деятельность -
Государственное регулирование экономики -
Инновационная экономика -
Институциональная экономика -
Институциональная экономическая теория -
Информационные системы в экономике -
Информационные технологии в экономике -
История мировой экономики -
История экономических учений -
Кризисная экономика -
Логистика -
Макроэкономика (учебник) -
Математические методы и моделирование в экономике -
Международные экономические отношения -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Налоги и налолгообложение -
Основы коммерческой деятельности -
Отраслевая экономика -
Оценочная деятельность -
Планирование и контроль на предприятии -
Политэкономия -
Региональная и национальная экономика -
Российская экономика -
Системы технологий -
Страхование -
Товароведение -
Торговое дело -
Философия экономики -
Финансовое планирование и прогнозирование -
Ценообразование -
Экономика зарубежных стран -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика машиностроения -
Экономика общественного сектора -
Экономика отраслевых рынков -
Экономика полезных ископаемых -
Экономика предприятий -
Экономика природных ресурсов -
Экономика природопользования -
Экономика сельского хозяйства -
Экономика таможенного дел -
Экономика транспорта -
Экономика труда -
Экономика туризма -
Экономическая история -
Экономическая публицистика -
Экономическая социология -
Экономическая статистика -
Экономическая теория -
Экономический анализ -
Эффективность производства -
-
Бизнес. Предпринимательство. Электронная Коммерция -
Бухгалтерский учет, анализ и аудит -
Всё о деньгах -
Менеджмент -
Мировые финансы, валюты -
Основы биржевой деятельности -
Основы инвестирования -
Психология и общение -
Рынок ценных бумаг -
Финансовое законодательство -
Финансы и кредит -
Фондовые рынки -
Экономика -