<<
>>

Слушание

 

Применяя санкции, органы банковского надзора или компетентные органы обычно следуют строгим правилам, особенно в отношении права на защиту.

Эти правила являются основой справедливого и быстрого рассмотрения дела. Во время назначенного слушания компетентные органы рассматривают результаты инспекции, а также конкретные правовые и регулятивные нормы, которые были нарушены, и возможные санкции, которые могут повлечь за собой эти нарушения. Обычно банк имеет право на возражение и защиту. В конце слушания компетентный орган, исходя из серьезности нарушений, совещается и определяет окончательные санкции, о которых банку обычно сообщается в письменном виде и которые могут публиковаться (см. пример 6.10).

<< | >>
Источник: Шатен П.Л.. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов. 2011

Еще по теме Слушание:

  1. Активное слушание
  2. Умение слушать
  3. Вопросы и заданиядля самопроверки и размышлений
  4. Вопросы для самопроверкии размышлений
  5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛА «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
  6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
  7. СУД
  8. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНИНГА
  9. Задание 2
  10. АРБИТРАЖ
  11. Практикующее упражнение Оценка «снизу вверх»
  12. Условная рефлексия: классическая условная рефлексия,метод проб и ошибок
  13. НЕЗАВИСИМОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -