<<
>>

Проверки иностранных филиалов

У некоторых банков, расположенных в том или ином государстве, есть подразделения или филиалы в других странах. В этом случае органам банковского надзора следует спланировать проверки таким образом, чтобы получить информацию о соблюдении требований регулирующих органов страны регистрации материнской компании в части борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма во всех этих отделениях (см.

пример 5.2). Для проведения проверок в иностранных филиалах необходимо разрешение местных властей13. В качестве правовой базы данных мероприятий чаще всего выступает подписанный обеими сторонами Меморандум о договоренности, согласно которому страна регистрации материнской компании имеет право проводить проверки филиалов компании на соблюдение требований регулирующих органов в части борьбы с отмыванием денег/финансирова- нием терроризма. 
<< | >>
Источник: Шатен П.Л.. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов. 2011

Еще по теме Проверки иностранных филиалов:

  1. 13.5. Особенности проведения аудиторской проверки кассовых операций в иностранной валюте
  2. 3. ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИЛИАЛЫ БАНКА
  3. Представительства и филиалы юридического лица. 
  4. 1.2. Валютный перевод с использованием иностранного банковского чека (иностранной тратты)
  5. Угроза со стороны больших филиалов
  6. § 2. Налоги, выплачиваемые филиалами, и налоговое администрирование в ТНК
  7. 6.1. Создание представительств и филиалов российских банков за рубежом
  8. 6.2. Особенности деятельности зарубежных филиалов российских коммерческих банков
  9. 6.3. Закрытие филиалов российских коммерческих банков за рубежом
  10. Филиалы и представительства, а также иные обособленные подразделения компании
  11. Ликвидация филиалов недоимка по другим налогам.
  12. 2.7. Возможности и ограничения развития сети филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений.
  13. Глава 16 Результаты хозяйственной деятельности отечественных и зарубежных филиалов и дочерних компаний
  14. Порядок расчетов с филиалами кредитной организации и платежными системами по операциям с банковскими картами
  15. Иностранные инвесторы и иностранные инвестиции
  16. ЗАКОНЫ США И ИНОСТРАННЫЕ ЗАКОНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АМЕРИКАНСКИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ И АКТИВОВ
  17. 7.1. Расчеты с иностранными поставщиками, приобретение иностранной валюты для расчетов
  18. 8.1. Расчеты с иностранными поставщиками, приобретение иностранной валюты для расчетов
  19. Е — ОПЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ОПЕРАЦИИ ФИЛИАЛОВ, И УПРАВЛЕНИЕ ВЕДЕНИЕМ СЧЕТОВ
  20. 1.4. Иностранные инвестиции, основные положения Закона РК «Об иностранных инвестициях»
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -