Обновление оценки риска банком
Эффективная программа выполнения требований по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма контролирует риски, связанные с продуктами, услугами, клиентами и географическими зонами. Эффективная оценка риска — постоянный процесс, а не разовое действие. При введении новых продуктов и услуг существующие продукты и услуги меняются, клиенты с высоким уровнем риска открывают и закрывают счета, или же банк расширяется за счет слияний и поглощений, поэтому его руководство должно обновлять оценку риска, чтобы выявить изменения в профиле риска. Даже в отсутствие подобных изменений банкам рекомендуется проводить переоценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма не реже, чем каждый год-полтора.
Еще по теме Обновление оценки риска банком:
- Обновление оценки риска
- Проверка оценки банком риска отмывания денег и финансирования терроризма
- Ч а сть 3 ВНУТРЕННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ Глава 10 УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ: СОДЕРЖАНИЕ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ
- ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ
- Оценка выполнения банком программы по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма
- Оценка риска
- Математические модели оценки риска
- Вероятностные показатели оценки риска
- Методы оценки риска
- Оценка риска потери платежеспособности
- Система показателей оценки риска