<<
>>

Обновление оценки риска банком

Эффективная программа выполнения требований по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма контролирует риски, связанные с продуктами, услугами, клиентами и географическими зонами. Эффективная оценка риска — постоянный процесс, а не разовое действие. При введении новых продуктов и услуг существующие продукты и услуги меняются, клиенты с высоким уровнем риска открывают и закрывают счета, или же банк расширяется за счет слияний и поглощений, поэтому его руководство должно обновлять оценку риска, чтобы выявить изменения в профиле риска. Даже в отсутствие подобных изменений банкам рекомендуется проводить переоценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма не реже, чем каждый год-полтора. 

<< | >>
Источник: Шатен П.Л.. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов. 2011

Еще по теме Обновление оценки риска банком:

  1. Обновление оценки риска
  2. Проверка оценки банком риска отмывания денег и финансирования терроризма
  3. Ч а сть 3 ВНУТРЕННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ Глава 10 УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ: СОДЕРЖАНИЕ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ
  4. ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ
  5. Оценка выполнения банком программы по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма
  6. Оценка риска
  7. Математические модели оценки риска
  8. Вероятностные показатели оценки риска
  9. Методы оценки риска
  10. Оценка риска потери платежеспособности
  11. Система показателей оценки риска
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -