<<
>>

Надзор осуществляется совместно органом банковского надзора и подразделением финансовой разведки

Третья модель подразумевает разделение обязанностей банковского надзора с целью борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма между подразделением финансовой разведки и банковским надзорным органом (см.

пример 1.2). Данная модель имеет одно важное преимущество. Благодаря взаимодействию персонала, а также обмену информацией, накопленным опытом и другими ресурсами между двумя учреждениями качество надзора повышается.

<< | >>
Источник: Шатен П.Л.. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов. 2011

Еще по теме Надзор осуществляется совместно органом банковского надзора и подразделением финансовой разведки:

  1. Надзор осуществляется подразделением финансовой разведки или другим ведомством
  2. Надзор осуществляется органом банковского надзора
  3. Сотрудничество между органами банковского надзора
  4. Сотрудничество органов банковского надзора по вопросам борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
  5. 11. 5. Центральный банк Российской Федерации как орган банковского регулирования и надзора
  6. Важность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для руководства страны и органов банковского надзора
  7. 4.2. Базовые понятия и принципы работы органов надзора с проблемными коммерческими банками ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
  8. ТЕМА 15 НАДЗОР И ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
  9. Сотрудничество с подразделением финансовой разведки
  10. 21.4. БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
  11. 8. Задачи и методы банковского надзора.
  12. VII. Регулирование банковской деятельности, банковский надзор
  13. 21.4. БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
  14. Ограниченность текущего банковского надзора
  15. 2.4.2. Регулирование деятельности банковской системы с помощью определения нормативов и методов банковского надзора
  16. Раздел II. УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
  17. Базельский комитет по банковскому надзору вводит минимальные условия лицензирования
  18. Раздел IV. ПРЕДМЕТ ТЕКУЩЕГО БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
  19. Стандарты в области банковского регулирования и надзора
  20. Другие задачи текущего банковского надзора
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -