Надзор осуществляется совместно органом банковского надзора и подразделением финансовой разведки
Третья модель подразумевает разделение обязанностей банковского надзора с целью борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма между подразделением финансовой разведки и банковским надзорным органом (см.
пример 1.2). Данная модель имеет одно важное преимущество. Благодаря взаимодействию персонала, а также обмену информацией, накопленным опытом и другими ресурсами между двумя учреждениями качество надзора повышается.
Еще по теме Надзор осуществляется совместно органом банковского надзора и подразделением финансовой разведки:
- Надзор осуществляется подразделением финансовой разведки или другим ведомством
- Надзор осуществляется органом банковского надзора
- Сотрудничество между органами банковского надзора
- Сотрудничество органов банковского надзора по вопросам борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
- 11. 5. Центральный банк Российской Федерации как орган банковского регулирования и надзора
- Важность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для руководства страны и органов банковского надзора
- 4.2. Базовые понятия и принципы работы органов надзора с проблемными коммерческими банками ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
- ТЕМА 15 НАДЗОР И ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
- Сотрудничество с подразделением финансовой разведки
- 21.4. БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
- 8. Задачи и методы банковского надзора.
- VII. Регулирование банковской деятельности, банковский надзор
- 21.4. БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
- Ограниченность текущего банковского надзора
- 2.4.2. Регулирование деятельности банковской системы с помощью определения нормативов и методов банковского надзора
- Раздел II. УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
- Базельский комитет по банковскому надзору вводит минимальные условия лицензирования
- Раздел IV. ПРЕДМЕТ ТЕКУЩЕГО БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
- Стандарты в области банковского регулирования и надзора
- Другие задачи текущего банковского надзора
-
Бюджетная система -
Внешнеэкономическая деятельность -
Государственное регулирование экономики -
Инновационная экономика -
Институциональная экономика -
Институциональная экономическая теория -
Информационные системы в экономике -
Информационные технологии в экономике -
История мировой экономики -
История экономических учений -
Кризисная экономика -
Логистика -
Макроэкономика (учебник) -
Математические методы и моделирование в экономике -
Международные экономические отношения -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Налоги и налолгообложение -
Основы коммерческой деятельности -
Отраслевая экономика -
Оценочная деятельность -
Планирование и контроль на предприятии -
Политэкономия -
Региональная и национальная экономика -
Российская экономика -
Системы технологий -
Страхование -
Товароведение -
Торговое дело -
Философия экономики -
Финансовое планирование и прогнозирование -
Ценообразование -
Экономика зарубежных стран -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика машиностроения -
Экономика общественного сектора -
Экономика отраслевых рынков -
Экономика полезных ископаемых -
Экономика предприятий -
Экономика природных ресурсов -
Экономика природопользования -
Экономика сельского хозяйства -
Экономика таможенного дел -
Экономика транспорта -
Экономика труда -
Экономика туризма -
Экономическая история -
Экономическая публицистика -
Экономическая социология -
Экономическая статистика -
Экономическая теория -
Экономический анализ -
Эффективность производства -
-
Бизнес. Предпринимательство. Электронная Коммерция -
Бухгалтерский учет, анализ и аудит -
Всё о деньгах -
Менеджмент -
Мировые финансы, валюты -
Основы биржевой деятельности -
Основы инвестирования -
Психология и общение -
Рынок ценных бумаг -
Финансовое законодательство -
Финансы и кредит -
Фондовые рынки -
Экономика -