<<
>>

Меры, которые следует предпринимать в отношении стран, не выполняющих Рекомендации FATF или выполняющих их в недостаточной степени

  Рекомендация 21

Финансовые учреждения должны уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами, включая компании и финансовые учреждения, из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации FATF.

Когда операции не имеют очевидной экономической или законной цели, следует, насколько это возможно, проверять их происхождение и цель, а результаты фиксировать письменно и при необходимости предоставлять в распоряжение компетентных органов. Если такая страна продолжает не выполнять или в недостаточной степени выполнять рекомендации FATF, страны должны применять надлежащие меры противодействия.

Рекомендация 22

Финансовые учреждения должны обеспечить применение в филиалах и большинстве зарубежных отделений, особенно расположенных в странах, которые не выполняют или выполняют в недостаточной степени рекомендации FATF, вышеупомянутых принципов, применяемых в финансовых учреждениях, насколько это позволяют местная нормативно-правовая база. Когда действующие местные законы и нормативные акты запрещают их применение, финансовым учреждениям следует проинформировать компетентные органы в стране головного учреждения о том, что они не в состоянии применять рекомендации FATF.

<< | >>
Источник: Шатен П.Л.. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов. 2011

Еще по теме Меры, которые следует предпринимать в отношении стран, не выполняющих Рекомендации FATF или выполняющих их в недостаточной степени:

  1. 4.5. Элементы промышленной политики по отношению к персоналу, выполняющему новые организационные планы
  2. РОЛИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МЕНЕДЖЕРАМИ
  3. ВЫПОЛНЯЙТЕ ТОЛЬ КО НУЖНУЮ РАБОТУ
  4. Кто выполняет данную работу
  5. В КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ ПРИБЫЛЬ?
  6. ВЫПОЛНЯЙТЕ, ЧТО ОБЕЩАЕТЕ
  7. Фондовые ценности, ограниченно выполняющие функции денег
  8. Девять специальных рекомендаций FATF по борьбе с финансированием терроризма
  9. Анализ функций, выполняемых работниками управления,должностных инструкций
  10. КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА ФИРМЫ?
  11. Что такое финансы и какие функции они выполняют?
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -