<<
>>

Достаточные ресурсы

Международные стандарты требуют выделения надзорным органам по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма необходимые финансовые, кадровые и технические ресурсы. Эти ресурсы должны соответствовать размеру, уровню риска и качеству контроля борьбы с отмыванием денег/фи- нансированием терроризма в банковском секторе.

К сожалению, недостаток ресурсов является широко распространенной проблемой практически во всех государствах. Данный недостаток может иметь много аспектов и привести к сокращению количества технически квалифицированного персонала и объема финансирования его обучения.

В результате может быть ограничено количество таких ресурсов, как компьютеры и программные продукты. Даже в развитых сбалансированных экономиках по причине сложности и важности банковских систем ресурсы

часто являются недостаточными для удовлетворения потребности в высококвалифицированном персонале и аналитических системах. Необходимо, чтобы программы борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма были эффективными, но для этого они должны быть достаточно профинансированы. Как показано в примере 1.3, решением проблемы может стать привлечение внешних аудиторов.

Наконец, что касается кадровых и технических вопросов, обязательным является выделение средств для надлежащего обучения сотрудников надзорного органа. Работники всех уровней нуждаются в непрерывном тренинге по применению новых законов и превентивных мер, а также интерпретации давно действующих положений. Кроме этого, программы обучения должны идти в ногу с постоянно меняющимися методами и тактиками борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма. 

<< | >>
Источник: Шатен П.Л.. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов. 2011

Еще по теме Достаточные ресурсы:

  1. Лицензирующий орган должен иметь достаточные ресурсы для выполнения возложенных на него функций
  2. 3.5.2.3 Требования о достаточности капитала.
  3. Принцип достаточной ликвидности
  4. Сколько перспективных клиентов вам достаточно
  5. 7.1. Международные нормативы достаточности капитала банка
  6. 5.3. ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА
  7. Отражение в отчете достаточной и убедительной информации
  8. Отражение в отчете достаточной и убедительной информации
  9. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС ДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ
  10. какая доля рынка достаточна для доминирования?
  11. 2,3.2,. Достаточность капитала_как инструмент координации международного регулирования.
  12. Независимые директора: достаточно ли благих намерений?
  13. Этика как необходимое и достаточное условие динамической эффективности
  14. Достаточны ли наши организационные возможности для выполнения стратегии?
  15. Чтобы быть полноценным христианином, вам нужно иметь больше, чем достаточно
  16. Водные ресурсы в производственном потенциале АПК. Основы законодательства Республики Беларусь о водных ресурсах
  17. «Управляющий не обязан знать, . как работает информационная система, — ему достаточно знать, как ее использовать»
  18. Экономические ресурсы, их виды. Ограниченность ресурсов
  19. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Классификация природных ресурсов
  20. 2.1. Характеристика текущего финансового состояния отраслей. Прогноз ограничения развития отраслей со стороны финансовых ресурсов с учетом прогнозируемой динамики собственных ресурсов и возможностей привлечения заемных средств
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -