Шатен П.Л.. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов. 2011
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Создание эффективной системы банковского надзора с целью борьбы с отмыванием денег/ финансированием терроризма
Важность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для руководства страны и органов банковского надзора
Риск-менеджмент в борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма
Процесс оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма с точки зрения банка
Ожидаемые результаты оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма
Сфера ответственности банковских надзорных органов
Лицензирование и надлежащая проверка в целях борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
Требования, предъявляемые к банкам при лицензировании
Составляющие эффективной процедуры лицензирования
Эффективная процедура лицензирования должна быть прозрачной и основываться на достоверной информации
Документарные проверки банков в целях борьбы с отмыванием денегфинансированием терроризма
Основные принципы документарной проверки
Основные задачи инспектора в ходе документарной проверки
Другие задачи текущего банковского надзора
Сотрудничество с другими ведомствами, принимающими участие в борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма
Выездные проверки банков
Различные подходы к проведению выездной проверки
Планирование выездной проверки и подготовка к ней в рамках борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
Ключевые области, подлежащие оценке
Санкции и корректирующие меры со стороны компетентных органов
Краткий перечень возможных требований и оздоровительных мер
Масштаб и типы санкций, связанных с борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма
Примеры применения санкций и принудительного исполнения обязательств в некоторых странах
Национальное и международное сотрудничество
Международное сотрудничество
Проверка оценки банком риска отмывания денег и финансирования терроризма
Оценка выполнения банком программы по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма
start="4" type="1"> Программа идентификации клиентов
Учет иностранных корреспондентских счетов
Книги и учебники по дисциплине Мировая экономика:
- ФАМ ЧАН ХАЙ НГА. ВЛИЯНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВЬЕТНАМА К ВТО НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук - 2017 год
- ФЕДОРОВА ОЛЕСЯ ЮРЬЕВНА. ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук - 2017 год
- Ланьшина Татьяна Александровна. ЭВОЛЮЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ США И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - 2017 год
- Пак Егор Вадимович. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ. Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук - 2017 год
- ШИМКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ. СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАПИТАЛИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ США. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - 2017 год
- Солдатенко Дарья Михайловна. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. - 2017 год
- Чупина Дарья Анатольевна. ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ - 2015 год
- Максакова Мария Андреевна. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И СТРАН ЗАПАДНЫХ БАЛКАН .Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук - 2015 год
- РЕМЧУКОВА Варвара Константиновна. ВЛИЯНИЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА МНОГОСТОРОННЮЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук - 2015 год
- Мальцева Вера Андреевна. ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОССИИ - 2014 год
- РАТУШНЯК Елена Сергеевна. .ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В РАМКАХ ЕАЭС. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук - 2014 год
- Финансовая-Биржа.РФ. Установочная лекция по курсу «Мировая экономика» - 2012 год
- Финансовая-Биржа.РФ. Подробный курс лекций "Мировая Экономика" - 2012 год
- Финансовая-Биржа.РФ. Мировая экономика - лекции - 2012 год
- Финансовая-Биржа.РФ. Мировая Экономика - краткий экскурс - 2012 год
- Финансовая-Биржа.РФ. Лекции по мировой экономике. Вопрос-ответ. - 2012 год
- Богаевская О.В. Американские корпорации: механизмы сохранения лидерства в глобальной экономике - 2012 год
- Неизвестный. Международные корпорации в мировой экономике / СПАУЭ, Барнаул, 35 страниц - 2011 год
- Ю.В. Яковец. Глобальные экономические трансформации XXI века. — Москва: Экономика. — с. 382. - 2011 год
- А.В. Кузнецов. Влияние российской инвестиционной экспансии на образ России в Европе - М.: ИМЭМО РАН, 2010. - 96 с. - 2010 год
-
Бюджетная система -
Внешнеэкономическая деятельность -
Государственное регулирование экономики -
Инновационная экономика -
Институциональная экономика -
Институциональная экономическая теория -
Информационные системы в экономике -
Информационные технологии в экономике -
История мировой экономики -
История экономических учений -
Кризисная экономика -
Логистика -
Макроэкономика (учебник) -
Математические методы и моделирование в экономике -
Международные экономические отношения -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Налоги и налолгообложение -
Основы коммерческой деятельности -
Отраслевая экономика -
Оценочная деятельность -
Планирование и контроль на предприятии -
Политэкономия -
Региональная и национальная экономика -
Российская экономика -
Системы технологий -
Страхование -
Товароведение -
Торговое дело -
Философия экономики -
Финансовое планирование и прогнозирование -
Ценообразование -
Экономика зарубежных стран -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика машиностроения -
Экономика общественного сектора -
Экономика отраслевых рынков -
Экономика полезных ископаемых -
Экономика предприятий -
Экономика природных ресурсов -
Экономика природопользования -
Экономика сельского хозяйства -
Экономика таможенного дел -
Экономика транспорта -
Экономика труда -
Экономика туризма -
Экономическая история -
Экономическая публицистика -
Экономическая социология -
Экономическая статистика -
Экономическая теория -
Экономический анализ -
Эффективность производства -
-
Бизнес. Предпринимательство. Электронная Коммерция -
Бухгалтерский учет, анализ и аудит -
Всё о деньгах -
Менеджмент -
Мировые финансы, валюты -
Основы биржевой деятельности -
Основы инвестирования -
Психология и общение -
Рынок ценных бумаг -
Финансовое законодательство -
Финансы и кредит -
Фондовые рынки -
Экономика -