Международные последствия Обеспечение реализации внутренней политики Уголовные последствия - Мировая экономика" />
 <<
>>

Шатен П.Л.. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов. 2011

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

<< | >>
Создание эффективной системы банковского надзора с целью борьбы с отмыванием денег/ финансированием терроризма
Важность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для руководства страны и органов банковского надзора
Риск-менеджмент в борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма
Процесс оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма с точки зрения банка
Ожидаемые результаты оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма
Сфера ответственности банковских надзорных органов
Лицензирование и надлежащая проверка в целях борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
Требования, предъявляемые к банкам при лицензировании
Составляющие эффективной процедуры лицензирования
Документарные проверки банков в целях борьбы с отмыванием денегфинансированием терроризма
Основные принципы документарной проверки
Основные задачи инспектора в ходе документарной проверки  
Другие задачи текущего банковского надзора
Сотрудничество с другими ведомствами, принимающими участие в борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма
Выездные проверки банков
Различные подходы к проведению выездной проверки
   Планирование выездной проверки и подготовка к ней в рамках борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
Ключевые области, подлежащие оценке
Санкции и корректирующие меры со стороны компетентных органов
Краткий перечень возможных требований и оздоровительных мер
Масштаб и типы санкций, связанных с борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма
Примеры применения санкций и принудительного исполнения обязательств в некоторых странах
Национальное и международное сотрудничество
Международное сотрудничество
Проверка оценки банком риска отмывания денег и финансирования терроризма
Оценка выполнения банком программы по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма
start="4" type="1"> Программа идентификации клиентов
Учет иностранных корреспондентских счетов

Книги и учебники по дисциплине Мировая экономика:

  1. ФАМ ЧАН ХАЙ НГА. ВЛИЯНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВЬЕТНАМА К ВТО НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук - 2017 год
  2. ФЕДОРОВА ОЛЕСЯ ЮРЬЕВНА. ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук - 2017 год
  3. Ланьшина Татьяна Александровна. ЭВОЛЮЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ США И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - 2017 год
  4. Пак Егор Вадимович. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ. Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук - 2017 год
  5. ШИМКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ. СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАПИТАЛИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ США. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - 2017 год
  6. Солдатенко Дарья Михайловна. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. - 2017 год
  7. Чупина Дарья Анатольевна. ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ - 2015 год
  8. Максакова Мария Андреевна. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И СТРАН ЗАПАДНЫХ БАЛКАН .Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук - 2015 год
  9. РЕМЧУКОВА Варвара Константиновна. ВЛИЯНИЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА МНОГОСТОРОННЮЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук - 2015 год
  10. Мальцева Вера Андреевна. ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОССИИ - 2014 год
  11. РАТУШНЯК Елена Сергеевна. .ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В РАМКАХ ЕАЭС. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук - 2014 год
  12. Финансовая-Биржа.РФ. Установочная лекция по курсу «Мировая экономика» - 2012 год
  13. Финансовая-Биржа.РФ. Подробный курс лекций "Мировая Экономика" - 2012 год
  14. Финансовая-Биржа.РФ. Мировая экономика - лекции - 2012 год
  15. Финансовая-Биржа.РФ. Мировая Экономика - краткий экскурс - 2012 год
  16. Финансовая-Биржа.РФ. Лекции по мировой экономике. Вопрос-ответ. - 2012 год
  17. Богаевская О.В. Американские корпорации: механизмы сохранения лидерства в глобальной экономике - 2012 год
  18. Неизвестный. Международные корпорации в мировой экономике / СПАУЭ, Барнаул, 35 страниц - 2011 год
  19. Ю.В. Яковец. Глобальные экономические трансформации XXI века. — Москва: Экономика. — с. 382. - 2011 год
  20. А.В. Кузнецов. Влияние российской инвестиционной экспансии на образ России в Европе - М.: ИМЭМО РАН, 2010. - 96 с. - 2010 год
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -