<<
>>

Нормативно-правовые акты

1.

Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 2.

Инструкция ЦБР от 14 сентября 2006 г. N 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» [Электронный ресурс].

Режим доступа: www. garant. ru 3.

Инструкция ЦБР от 14 января 2004 г. N 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 4.

Инструкция ЦБР от 15 июля 2005 г. N 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 5.

Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 6.

Инструкция ЦБР от 24 августа 1998 г. N 76-И «Об особенностях регулирования деятельности банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранного государства» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 7.

Инструкция ЦБР от 28 апреля 2004 г. N 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 8.

Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г. N 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» [Электронный ресурс].

Режим доступа: www. garant. ru 9.

Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в денежно-кредитной и финансовой политике: декларация принципов (при нят Временным комитетом Международного валютного фонда) [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 10.

Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях (Женева, 7 июня 1930 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 11.

Письмо ЦБР от 2 февраля 1999 г. N 48-Т «Разъяснения отдельных вопросов о порядке открытия представительств кредитных организаций за рубежом» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 12.

Положение ЦБР от 1 июня 2004 г. N 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 13.

Положение ЦБР от 18 декабря 2001 г. N 168-П «О порядке совершения уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) операций с денежными знаками стран — участниц Экономического и валютного союза и банкнотами и монетой, номинированными в евро» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 14.

Положение ЦБР от 24 декабря 2004 г. N 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 15.

Положение ЦБР от 4 июля 2006 г. N 290-П «О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 16.

Положение ЦБР от 7 марта 2003 г. N 217-П «Об участии российских уполномоченных банков в уставных капиталах банков Республики Беларусь» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.

garant. ru 17.

Положении ЦБ РФ от 23. 04. 1997 N 437 «Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 18.

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2007 г. N 98 «Об утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валют ных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 19.

Постановление Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. N 74 «О территориальных органах по валютному и экспортному контролю» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 20.

Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2007 г. N 80 «О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 21.

Приказ ЦБР от 7 октября 1997 г. N 02-437 «О порядке открытия и деятельности в Российской Федерации представительств иностранных кредитных организаций» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 22.

Таможенный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 23.

Указание оперативного характера ЦБР от 23 ноября 1998 г. N 327-Т «О переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 24.

Указание оперативного характера ЦБР от 24 декабря 2003 г. N 179-Т «Об усилении контроля за операциями по переводу денежных средств без открытия счетов и за операциями с использованием предоплаченных финансовых продуктов» [Электронный ресурс].

Режим доступа: www. garant. ru 25.

Указание оперативного характера ЦБР от 24 января 2003 г. N 12-Т «Об усилении контроля при установлении корреспондентских отношений с кредитными организациями-нерезидентами» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 26.

Указание ЦБР от 10 декабря 2007 г. N 1950-У «О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 27.

Указание ЦБР от 12 февраля 1999 г. N 500-У «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 28.

Указание ЦБР от 20 июля 2007 г. N 1868-У «О представлении физическими лицами — резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 29.

Указание ЦБР от 22 июня 2005 г. N 1584-У «О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 30.

Указание ЦБР от 28 апреля 2004 г. N 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 31.

Указание ЦБР от 30 марта 2004 г. N 1411-У «Об открытии физическими лицами — резидентами счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 32.

Указание ЦБР от 30 марта 2004 г. N 1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом — резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 33.

Указание ЦБР от 4 мая 2005 г. N 1574-У «Об открытии резидентами, являющимися физическими лицами — индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации» [Электронный ресурс].

Режим доступа: www. garant. ru 34.

Указание ЦБР от 7 августа 2003 г. N 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 35.

Унифицированные обычаи и правила по документарному аккредитиву (UCP-600) (публикация Международной торговой палаты N 600, в редакции 2006 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 36.

Унифицированные правила по инкассо (публикация Международной торговой палаты N 522, в редакции 1995 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 37.

Федеральный закон от 02.12.1990 г. №395-ФЗ «О банках и банковской деятельности» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 38.

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 39.

Федеральный закон от 10. 07. 2002 №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 40.

Федеральный закон от 18 июля 1999 г. N 183-ФЗ «Об экспортном контроле» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru 41.

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. garant. ru

<< | >>
Источник: Н. А. Бабурина. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС: Учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета. 168 с.. 2008

Еще по теме Нормативно-правовые акты:

  1. 1. Нормативные правовые акты и нормативные документы
  2. Законодательные и нормативные правовые акты
  3. I.Нормативные правовые акты
  4. биолиографическии список нормативно-правовые акты
  5. Используемая литература 1. Нормативно-правовые акты
  6. 1. Нормативные правовые акты и юридические документы
  7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятий  
  8. Второй уровень правовой регламентации расчетных отношений составляют подзаконные нормативные акты
  9. ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА
  10. I. Нормативные источники, международные акты и документы, акты судебных органов, сборники арбитражной практики
  11. 2.2. Локальные нормативные акты
  12. Нормативные акты 1.
  13. 10. Саморегулирование биржевого рынка. Внутрибиржевые нормативные акты
  14. 10. Саморегулирование биржевого рынка. Внутрибиржевые нормативные акты
  15. Нормативные акты и иные документы Банка России
  16. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Законодательные и нормативные акты
  17. Основные правовые акты Закон о компаниях
  18. Основные законодательные и правовые акты, регулирующие эмиссию и выпуск банками собственных ценных бумаг
  19. Нормативные акты Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»