Блок 3. Состав и процедуры работы совета директоров и менеджмента

Компонент 5

Информация о совете директоров и менеджменте

Раскрытие информации по следующим критериям:

SA. Список членов совета директоров (фамилии). 85.

Данные о текущих местах работы/должностях директоров.

86.

Другая информация (предыдущие места работы, занимаемые должности, образование и т.д.). 87.

Информация о том, когда каждый из директоров вошел в состав совета директоров. 88.

Указан ли председатель совета директоров в списке членов совета директоров. 89.

Информация о роли совета директоров в компании. 90.

Список вопросов, находящихся в компетенции совета директоров. 91.

Список комитетов при совете директоров. 92.

Имена всех членов каждого из существующих комитетов. 93.

Положение о службе внутреннего аудита. 94.

Информация о соотношении очных и заочных заседаний совета директоров. 95.

Информация о посещаемости заседаний совета директоров его членами. 96.

Список членов высшего руководства, не входящих в состав совета директоров. 97.

Биографические данные членов высшего руководства компании. 98.

Подробная информация о нефинансовых условиях договора с генеральным директором. 99.

Количество акций аффилированных компаний, находящихся в собственности менеджеров компании. 100.

Политика оценки деятельности совета директоров и информация о тренингах для членов совета.

Компонент 6

Вознаграждение менеджмента

и членов совета директоров

Раскрытие информации по следующим критериям: 101.

Процесс принятия решений о вознаграждении членов совета директоров. 102.

Раскрытие детальной информации о вознаграждении членов совета директоров (уровень вознаграждения). 103.

Форма вознаграждения директоров (например, денежные суммы или акции). 104.

Раскрытие информации о привязке вознаграждения членов совета директоров к результатам компании. 105.

Процесс принятия решений о вознаграждении менеджмента (не членов совета директоров). 106.

Раскрытие детальной информации о вознаграждении менеджмента (не членов совета директоров), в том числе уровень зарплаты и бонусов. 107.

Форма вознаграждения менеджмента (не членов совета директоров). 108.

Раскрытие информации о привязке вознаграждения менеджмента к результатам компании.

<< | >>
Источник: С. Бородина, О. Швырков. Инвестиции в странах БРИК: Оценка риска и корпоративного управления в Бразилии, России, Индии и Китае / Под ред. при участии Ж.-К. Буи ; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишерз. — 356 с.. 2010

Еще по теме Блок 3. Состав и процедуры работы совета директоров и менеджмента:

  1. Блок 3. Состав и процедуры работы совета директоров и менеджмента
  2. Эффективность совета директоров, стратегический процесс и система вознаграждения. Балл по компоненту - 6+ Состав совета директоров
  3. Эффективность совета директоров, стратегический процесс и система вознаграждения. Балл по компоненту - 7+ Состав совета директоров
  4. Вознаграждение менеджмента и совета директоров
  5. Вознаграждение менеджмента и совета директоров
  6. Системы вознаграждения менеджмента и совета директоров
  7. Структура советов директоров Независимость советов директоров
  8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  9. Статья 8. Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного инвестиционного фонда
  10. Эффективность совета директоров
  11. Совет директоров
  12. Эффективность совета директоров